跳到主要內容區塊
回到頂端按鈕
:::
:::
最後更新日期:109/10/16

客戶基本資料更新作業專區

親愛的客戶您好:

依據我國洗錢防制相關法令及本公司內部規定,本公司需定期更新客戶基本資料,因此本公司由衷的希望您能於109年10月31日前透過下列管道辦理本次的「客戶基本資料更新作業」:

自然人:
1. 紙本更新:請至各分公司索取或至本公司全球資訊網「客戶基本資料更新作業專區」下載「更新客戶資料表(自然人)」。
(1) 本人至臺銀證券任一營業據點,本公司將有專人為您服務。
(2) 本人至臺灣銀行任一分行之證券共同行銷櫃檯,向承辦人員表示辦理客戶基本資料變更事項。
(3) 將更新客戶資料表填妥後,以掛號郵寄至開戶所屬分公司。

2. 線上填寫:
至本公司網路下單系統辦理:請至客戶服務/基本資料項下填寫→ https://168.twfhcsec.com.tw/BTSWeb/WebLogin.aspx

3. 電話辦理(僅自然人適用):
您可致電臺銀證券帳戶所屬分公司(據點查詢: https://www.twfhcsec.com.tw/Twfhcsec/ServiceUnits.aspx,告知本公司人員欲辦理「客戶基本資料更新作業」,當本公司人員與您確認身分資料後,將再請您提供「居住地所在國家」、「國籍」、「職業/行業別」、「交易目的」等資訊。另本公司亦可能透過電話主動與您聯繫,於確認您的身分資料後,您也可於電話中,提供前揭資訊辦理更新。


4. 本公司亦可能透過電話主動與您聯繫,於確認您的身分資料後,您也可於電話中,提供前揭資訊辦理更新。

非自然人:
1. 請至各分公司索取或至本公司全球資訊網「客戶基本資料更新作業專區」下載「更新客戶資料表(非自然人)」後,攜帶相關文件至任ㄧ分公司或或臺灣銀行共同行銷櫃檯辦理。
2. 上開相關文件如下:
  (1)主管機關核給之登記證明文件影本(如公司設立登記表或變更登記表等)。
  (2)法定代理人身分證影本。法定代理人無法親自辦理者,應於「更新客戶基本資料表」書明代理人姓名及身分證字號,並提示雙方身分證(代理人應提示身分證正本)。
  (3)填寫「法人、團體聲明書」,並提供相關文件影本供核對(含實質受益人身分證影本,並提供出資證明或股東名冊…等佐證資料)。

如您對客戶基本資料更新作業有疑義,請洽分公司服務人員或至本公司全球資訊網查詢或撥打本公司顧客服務專線07-799-9660詢問。

臺銀綜合證券股份有限公司  敬啟

附加檔案(印出紙本用)

下載 臺銀綜合證券股份有限公司客戶資料更新問答集(pdf)
下載 更新客戶資料表(自然人)(odt)
下載 更新客戶資料表(自然人)(pdf)
下載 更新客戶資料表(非自然人)(odt)
下載 更新客戶資料表(非自然人)(pdf)
下載 法人、團體聲明書(odt)
下載 法人、團體聲明書(pdf)